Warum muss ich mich identifizieren?

Die Überprüfung Ihrer Identität ist nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für Finanzinstitute und andere regulierte Unternehmen wie die SIGNAL IDUNA Asset Management, die ONVEST betreibt, verpflichtend, um Geldwäsche aufdecken und verhindern zu können. Geldwäsche ist das kriminelle Vorgehen, um die Herkunft illegal erworbener Gelder zu verschleiern, und taucht insbesondere in Verbindung mit dem organisierten Verbrechen oder Terrorismus auf.