Die Fragenkataloge resultieren im Wesentlichen aus der europaweiten gesetzlichen Verpflichtung der Banken, jegliche Form von Geldwäsche zu unterbinden. Die Verantwortung bzgl. der konkreten Umsetzung liegt jedoch immer bei der einzelnen Bank, da es keinen europaweit oder auch national vorgegebenen Fragenkatalog gibt. Insofern fließen die Erfahrungen und Einschätzungen der jeweiligen Bank in den Fragenkatalog ein.
Warum unterscheiden sich die Fragenkataloge der Partnerbanken, die ich im Zuge der Eröffnung eines Tages- bzw. Festgeldes beantworten muss, hinsichtlich ihres Umfangs und Inhalts?
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.